Пойманного в Клинском районе Подмосковья банкира – Шукуриллу Кузиева, фигуранта дела о финансовых преступлениях, экстрадировали на родину в Узбекистан.
Кузиев разыскивался за совершение преступлений сразу по ряду статей: хищение, злоупотребление должностными полномочиями, должностной подлог, легализация доходов, полученных от преступной деятельности.
На территории Узбекистана Кузиев привлекал в подконтрольный банк, обещая высокие проценты по вкладам,денежные средства физических и юрлиц, после чего переводил привлеченные средства по фиктивным договорам на счета фиктивных организаций. Деньги он обналичивал и похищал.
В составе организованной группы банкир путем финансовых операций и других сделок с имуществом легализовал полученные от преступной деятельности средства на 3,3 миллиона долларов.
