Ташкент ужесточил борьбу с финансированием терроризма

В Узбекистане вступили в силу новые правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
По данным 12уз, теперь во время операций по продаже иностранной валюты на сумму более 4 тысяч долларов США или при покупке более 1 000 долларов США банки должны установить личность клиента. Ранее проверка документов требовалась только при операциях на суммы, превышающие новые нормы в 10 раз.
Кроме того, банки больше не могут разрешать отправлять и получать денежные переводы в иностранной валюте международных переводов без удостоверения личности клиентов.