В Москве пресекли преступную деятельность международной группы подпольных банкиров из Турции и Сирии.
По данным российского МВД, группировка в течение двух лет проводила банковские операции в России без разрешительных документов.
Через 10 подконтрольных фирм-однодневок было обналичено 7 миллиардов рублей. При этом взаимозачет строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах.
В ходе 18 обысков изъяты электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юрлиц, черная бухгалтерия, печати и учредительные документы фирм-однодневок и наличность на общую сумму более 40 миллионов рублей, сообщает РБК.
