Росфинмониторинг разослал письмо с распоряжением оповещать об операциях клиентов как граждан, так и компаний, являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из нового черного списка.
В случае пренебрежения банком данного требования, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии.
Согласно российскому законодательству, проведение сомнительных операций на сумму от 3 миллиардов рублей расценивается как «высокая вовлеченность банка в проведение сомнительных операций», сообщает РБК.
