С 30 мая 2025 года в России вводится ограничение на сумму переводов при упрощенной идентификации без открытия банковского счета — не более 100 тысяч рублей.
При переводе денежных средств клиент передает свои паспортные данные и ФИО. При переводах свыше 100 тысяч рублей потребуется полная идентификация личности, включающая предоставление в банк дополнительных сведений: адреса регистрации и проживания, информации о бенефициарах и целях перевода.
Эти меры направлены против незаконного вывода капитала за рубеж и финансовых преступлений.
