Узбекская генпрокуратура напала на след денежных потоков от наркобизнеса.
По ее данным, преступники использовали специальные сайты в Telegram для продажи наркотиков и переводили деньги на поддельные банковские карты. Они были оформлены на иностранцев, которые получили 20,9 миллиардов сумов.
Еще 8 миллиардов ушли на счета двух компаний, которые сотрудничали с местной системой электронных платежей. 4,7 миллиарда сумов было переведено в интернет-магазин, где покупают и продают цифровые деньги.
Также выяснилось, что эти фирмы оказывали услуги через систему электронных платежей на сумму 621,2 миллиарда сумов, но не заплатили налоги на 90,3 миллиарда сумов.
Плюс незаконные операции с цифровыми активами на 50,5 миллионов долларов. Из них 2,4 миллиона было переведено на счета иностранцев.
