Сибирская таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана за перевод на иностранные счета по подложным документам свыше 1 миллиона долларов.
Именно узбекистанец совершал валютные операции по переводу денежных средств и при этом представлял банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения.
Ему грозит от 5 до 10 лет заключения и штраф в 1 миллион рублей.
