В Казахстане финансовая полиция зарегистрировала 360 случаев финансирования терроризма. По данным BNews.kz, об этом сообщил глава Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов в ходе брифинга по итогам деятельности ведомства за I полугодие.
По его словам, с начала года от субъектов финансового мониторинга было получено более 700 тысяч сообщений, из них 560 тысяч – пороговых, более 130 тысяч – подозрительных и порядка 360 – по финансированию терроризма. После тщательной обработки данных, в специальные государственные и правоохранительные органы было передано 126 материалов.
Из отобранных Комитетом 100 операций более 50 запросов направлено в иностранные подразделения финансовой разведки и около 40 запросов было получено от них же.
Комитетом заключены меморандумы о сотрудничестве с подразделениями финразведки Беларуссии, Киргизии, Молдовы, ОАЭ, России, Украины, Таджикистана, сообщил глава комитета.
