Оперативники СНБ выявили крупную мошенническую схему, по которой должностные лица одной из частных компаний в сговоре с сотрудниками банка незаконно обналичивали крупные суммы, сообщили в ведомстве.
По данным Генпрокуратуры, установлены сомнительные транзакции со стороны компании «Luminous Trade» по оптовой торговле. Так, глава компании Бахром Маликов в сговоре отдельными коммерческими структурами организовал механизм незаконного обналичивания денежных средств в особо крупных размерах.
Финансовые средства перечислялись для приобретения сахара, напитков, стройматериалов и других, которые в последующем реализовывались за наличный расчет без инкассации.
Таким образом участники схемы обналичили свыше 18,5 миллиарда сумов.
