Граждане Узбекистана, России и Турции задержаны в Москве за подпольную банковскую деятельность, сообщает Ъ.
По данным следствия, предприниматели помогали иностранным и российским коммерсантам обналичивать и выводить за рубеж крупные суммы денег, при этом только в качестве вознаграждения за незаконное обналичивание теневые финансисты получили более 9 миллиона рублей.
Задержанные сотрудничали с торговцами турецких вещей: по их словам, они только способствовали осуществлению взаиморасчетов между поставщиками товаров и торговцами.
это турецкий бизнесмен организовал банк, а не узбек, или скорее узбекистанец, иначе так и назвали бы – узбек