18+
27 Октября 16:30
Вести.UZ | Новости Узбекистан, Россия, Казахстан, Украина, Беларусь

В Москве арестована банда подпольных мусульманских банкиров

В Москве пресекли преступную деятельность международной группы подпольных банкиров из Турции и Сирии.

По данным российского МВД, группировка в течение двух лет проводила  банковские операции в России без разрешительных документов. 

Через 10 подконтрольных фирм-однодневок было обналичено 7 миллиардов рублей. При этом взаимозачет строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах.

В ходе 18 обысков изъяты электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юрлиц, черная бухгалтерия, печати и учредительные документы фирм-однодневок и наличность на общую сумму более 40 миллионов рублей, сообщает РБК.

Telegram Вести.UZ Подписывайтесь на канал Вести.UZ в Telegram
Загрузка...

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности