18+
22 Октября 04:09
Вести.UZ | Новости Узбекистан, Россия, Казахстан, Украина, Беларусь

В Москве арестована международная группировка подпольных мусульманских банкиров

В Москве пресекли преступную деятельность международной группы подпольных банкиров из Турции и Сирии, в течение двух лет проводивших банковские операции в России без разрешительных документов. По данным российского МВД, группировка через 10 подконтрольных фирм-однодневок обналичила 7 миллиардов рублей, где взаимозачет строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах.

В ходе 18 обысков изъяты электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юрлиц, черная бухгалтерия, печати и учредительные документы фирм-однодневок и наличность на общую сумму более 40 миллионов рублей, сообщает РБК.

Telegram Вести.UZ Подписывайтесь на канал Вести.UZ в Telegram
Загрузка...

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности