В Узбекистане постановлением ГНК, ГТК и ЦБ страны будет осуществляться мониторинг валютных операций физических и юрлиц. Документом определено, что филиалы банков представят налоговикам и в головной офис информацию о следующих валютных операциях:
– перевод денежных средств по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидентов территорий с льготным налоговым режимом,
– выплата штрафа за неисполнение сроков поставки по экспортно-импортным контрактам,
– выплата по импортным контрактам на оказание услуг, роялти, а также перевода иностранным учредителям дивидендов,
– выплата нерезидентам за реализацию акций, доли в уставном капитале юрлиц-резидентов Узбекистана и недвижимого имущества на территории страны,
– перевод за границу на счета физлиц денежных средств из Узбекистана в случае превышении суммы перевода 10 тысяч долларов,
– поступление денежных средств из-за границы на счета физлица-узбекистанца от иностранного юрлица.
