Следователи завершили работу над делом о незаконном выводе в теневой оборот 25 миллиардров рублей в Москве, сообщило МВД РФ в четверг.
В ходе расследования установлено, что фигуранты дела два года “держали” подпольный банк, предоставляя клиентам полный спектр банковских услуг.
“Доход обвиняемых, полученный в виде процентов от незаконных операций за время деятельности, составил более 50 миллионов рублей <…> В теневой оборот было выведено более 25 миллиардов рублей”, — говорится в релизе.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Замоскворецкий районный суд Москвы.
