С 1 октября в Узбекистане введен порог неидентифицируемых покупателей ювелирных изделий в объеме сделки до 300-кратного размера минимальной заработной платы, или 13,7 тысячи долларов.
Соответствующие дополнения внесены в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, Приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре страны.
Проверка осуществляется при разовых сделках, превышающих 300-кратный МРЗП, как в отношении покупателя, так и продавца драгоценных металлов и драгоценных камней, отмечается в документе.
