Базельский институт Швейцарии – на основе статистики стран из открытых источников Всемирного банка, Transparency International, Всемирного экономического форума и FATF – организации по борьбе с отмыванием денег – включил Таджикистан в десятку стран с высоким риском отмывания денег.
В топ-10 стран с высоким риском по отмыванию денег вошли Иран, Афганистан Камбоджа, Таджикистан, Гвинея-Бисау, Ирак, Мали, Швейцария, Мозамбик и Мьянма .
Базельский институт провел исследование среди 160, оценивая уровень риска отмывания денег по 10-балльной шкале. Высокие баллы указывают, что страна более уязвима для отмывания денег и финансирования терроризма.
