ЦБ отозвал лицензии у двух банков — челябинского “Резерва” и московского “Анелик РУ”, а также у НКО “Континент Финанс”, сообщает РИА Новости.
По данным регулятора, деятельность АО “Резерв” была сопряжена с повышенными кредитными рисками, руководству неоднократно направлялись требования о создании необходимых резервов, при этом банк пытался скрыть потерю части капитала.
В регуляторе добавили, администрация банка фактически самоустранилась от решения проблем компании.
В свою очередь, “Анелик РУ”, который является расчетным центром одной из платежных систем, нарушал требования законодательства, не предоставляя в надзорный орган полные данные о своих операциях. Также банк занимался сомнительными операциями, связанными с выводом денег за рубеж и их обналичиванием, заявили в ЦБ.
Небанковская кредитная организация “Континент Финанс” не предоставляла полную отчетность в ЦБ, в ее работе выявлены сомнительные операции по купле-продаже монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денег.